
蓝鲸新闻2月14日讯,近日,中国人民银行绍兴市分行发布了罚单,剑指浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。
罚单显示,浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实(案由)为:违反金融统计管理规定,违反账户管理规定,违反数据安全、网络安全管理规定,违反反假货币业务管理规定,违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定,未按照规定开展客户尽职调查,未按照规定报告大额交易、可疑交易。
针对上述违法违规行为,中国人民银行绍兴市分行对其警告,并处316.8万元罚款。
另外,俞某汉(浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司金融科技部)被罚款1.5万元,王某琳(浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司授信管理部)被罚款2.8万元。
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